58gvb.com:耐普矿机:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年03月17日 22:05:37 中财网
原标题:菲律宾太阳城申博代理登入 :2020年第一次临时股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:300818证券简称:耐普矿机公告编号:2020-013
江西耐普矿机新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形;
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2020年3月17日下午14:00开始
(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2020年3月17日(星
期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为:2020年3月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,
也以第一次投票表决结果为准。

3、现场会议召开地点:江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿
机行政大楼3楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:副董事长程胜先生
6、会议召开的合法、合规性:公司部分董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:300818证券简称:耐普矿机公告编号:2020-013
江西耐普矿机新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形;
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2020年3月17日下午14:00开始
(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2020年3月17日(星
期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为:2020年3月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,
也以第一次投票表决结果为准。

3、现场会议召开地点:江西省上饶市经济技术开发区兴园大道52号耐普矿
机行政大楼3楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:副董事长程胜先生
6、会议召开的合法、合规性:公司部分董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表

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决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规
的规定。

二、会议出席情况
1、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
代表共4名,所持(代表)股份39,397,000股,占公司有表决权股份总数的
56.2814%。

2、网络投票情况:通过网络投票的股东共15名,所持股份数34,000股,
占公司有表决权股份总数的0.0486%。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由副董事长程
胜先生主持,与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议:
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围的议案》
表决结果:同意39,417,300股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9653%;反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%;弃权
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意20,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的59.7059%;反对13,700股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的40.2941%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表
决通过。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意39,417,300股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9653%;反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%;弃权
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意20,300股,占出席会议中小投资者
决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规
的规定。

二、会议出席情况
1、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
代表共4名,所持(代表)股份39,397,000股,占公司有表决权股份总数的
56.2814%。

2、网络投票情况:通过网络投票的股东共15名,所持股份数34,000股,
占公司有表决权股份总数的0.0486%。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由副董事长程
胜先生主持,与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议:
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围的议案》
表决结果:同意39,417,300股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9653%;反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%;弃权
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意20,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的59.7059%;反对13,700股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的40.2941%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表
决通过。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意39,417,300股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9653%;反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%;弃权
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意20,300股,占出席会议中小投资者

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所持有效表决权股份总数的59.7059%;反对13,700股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的40.2941%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表
决通过。

3、审议通过《关于修订公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
表决结果:同意39,417,300股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9653%;反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%;弃权
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意20,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的59.7059%;反对13,700股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的40.2941%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表
决通过。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证,并出具了《上海市
锦天城律师事务所关于江西耐普矿机新材料股份有限公司2020年第一次临时股
东大会的法律意见书》,58gvb.com:认为“公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。”

五、备查文件
1、江西耐普矿机新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐
普矿机新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

所持有效表决权股份总数的59.7059%;反对13,700股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的40.2941%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表
决通过。

3、审议通过《关于修订公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
表决结果:同意39,417,300股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9653%;反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0347%;弃权
0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意20,300股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的59.7059%;反对13,700股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的40.2941%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表
决通过。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证,并出具了《上海市
锦天城律师事务所关于江西耐普矿机新材料股份有限公司2020年第一次临时股
东大会的法律意见书》,认为“公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。”

五、备查文件
1、江西耐普矿机新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐
普矿机新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。


4
特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日
特此公告。

江西菲律宾太阳城申博代理登入 新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日

  中财网
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