161sb.com:远大智能:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年03月17日 22:05:34 中财网
原标题:菲律宾太阳城申博代理登入 :2020年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2020-015

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。








一、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次
股东大会决议的情形;

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。


二、会议通知及召开情况

1、会议的通知:沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于2020年2月28日在深圳证券交易网站(http://www.698xpj.com/230)和符合中国证
监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.fgc.psb855.com)上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会
的通知》。


2、现场会议召开时间:2020年3月17日下午14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月
17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。


通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月17
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。


3、召开地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能
工业集团股份有限公司一楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事张楠女士

6、表决方式:现场及网络投票相结合的方式。


会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》


等有关规定。


三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份
48,509,397股,占上市公司总股份的4.6496%。其中:通过现场投票的股东1
人,代表股份19,538,497股,占上市公司总股份的1.8727%。通过网络投票的
股东5人,代表股份28,970,900股,占上市公司总股份的2.7768%。


2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份
48,509,397股,占上市公司总股份的4.6496%。其中:通过现场投票的股东1
人,代表股份19,538,497股,占上市公司总股份的1.8727%。通过网络投票的
股东5人,代表股份28,970,900股,占上市公司总股份的2.7768%。


3、公司部分董事,监事、高级管理人员及公司聘请的辽宁良友律师事务所
的见证律师出席了本次会议。


四、议案审议和表决情况

经合并网络投票及现场投票表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如
下:

1、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意48,501,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9845%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权7,500股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。


中小股东总表决情况:

同意48,501,897股,占出席会议中小股东所持股份的99.9845%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权7,500股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0155%。


该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易,本次会议的
关联股东未参会。


五、律师出具的法律意见

本所律师认为,本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中


华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定。本次会议形成的决议合法、有效。


六、会议备查文件

1、《2020年第一次临时股东大会决议》;

2、《辽宁良友律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见
书》。


特此公告。


沈阳菲律宾太阳城申博代理登入 工业集团股份有限公司董事会

2020年3月17日


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