0rfd.com:中国铁建:H股公告

时间:2020年03月17日 21:56:30 中财网
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概
不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任何損失承擔任何責任。



董事會會議通知

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此公佈,董事會
將於2020年3月29日及30日(星期日及星期一)於中華人民共和國北京市
海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議,藉以審議批准(其中
包括)本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止經審計的年度業績及
考慮派發末期股息(如有)之建議。


承董事會命

中國鐵建股份有限公司

董事長

陳奮健

中國.北京
2020年3月17日

於本公告日期,董事會成員包括:陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚
標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、
王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨
立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。



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